В Краснодарском крае задержан участник компании по отмыванию денег

На Кубани и в Московской области прошли задержания участников организованной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Злоумышленники разработали мошенническую схему осуществления банковской деятельности без госрегистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций для извлечения дохода в особо крупном размере. Используя расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, члены группы привлекали деньги различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег.

Деньги на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. Получив наличные, правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«В результате крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

kubnews
Белореченск
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Общество
II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов стартовал в мае 2020 года по всей стране. Фестиваль проходит в два этапа. Заочный конкурс продлится до 15 сентября. Проекты уже можно отсылать на сайт «Живая история». Авторы успешных патриотических практик будут приглашены на очный этап, который состоится с 11 по 14 ноября в Екатеринбурге. Принимаются социальные проекты патриотической тематики, находящиеся на стадии идеи, реализаци...
Общество
Общественный транспорт на Кубани возобновил работу в режиме полного дня. С субботы на территории края муниципальный и межмуниципальный пригородный автотранспорт маршрутов регулярных перевозок работает весь день, но число рейсов не должно превышать показатель обычного выходного дня. – С 23 мая количество обслуживаемых рейсов по маршрутам увеличилось на 50%, по ряду направлений – до 70%, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарско...
Общество
За последние сутки на Кубани выявлено 89 случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю регион занял 21-е место в России. За сутки с 22 по 23 мая в России было выявлено 9434 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 89 человек. По этому показателю регион занимает 21-е место в России. К тому же это самый низкий показатель на Кубани за последние три недели. Начиная с 15 мая число новых заболевших в крае ст...
Общество
Объекты возобновили работу в Краснодаре, Горячем Ключе, Калининском, Ейском, Динском, Новокубанском, Темрюкском, Туапсинском, Усть-Лабинском районах. Так, в Краснодаре открылась универсальная ежедневная ярмарка по улице им. Каляева. В Темрюкском районе – сразу три универсальных ярмарки: в станице Вышестеблиевская по улице Ленина, 59а, в поселке Светлый Путь по улице Красная, 28 и в поселке Пересыпь по улице Ленина. Таким образом, всего в регионе функционир...
Общество
В связи с ослаблением ограничительных мер с 23 мая в регионе вновь открылись более девяти тысяч парикмахерских, салонов красоты и автомоек. Также открываются магазины непродовольственных товаров, площадью не более 400 «квадратов». Помимо этого, каждый объект должен иметь отдельный уличный вход. В Краснодарском крае 32 445 таких магазинов, из них около 25% остаются закрыты. Перед открытием все объекты были обязаны уведомить Роспотребнадзор и подтвердить соб...
Общество
В городах и районах Кубани отменяются ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, с 23 мая в Краснодарском крае снимаются ограничения на передвижение внутри муниципалитетов - желтые и зеленые пропуски больше не нужны. Отменяется беспропускное окно. Кроме того, возобновляется работа общественного транспорта. Периодичность движения и количество машин на маршрутах определяют главы районов. Открываются: предприятия строительного и смежного с ним компле...
Общество
Генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, муниципальный депутат Илья Шакалов и руководитель Окружного отделения Фонда продовольствия «Русь» в Южном Федеральном округе Светлана Недилько заключили соглашение о сотрудничестве. - Соглашение определяет условия для стимулирования благотворительной деятельности на территории Краснодарского края. Такая совместная работа будет способствовать развитию институтов гражданского общества, осуществляющих с...
Общество
В соответствии с поручением губернатора новые АГНКС появятся в Ейске, Армавире, Горячем Ключе, Темрюке и поселке Верхнебаканский под Новороссийском. Ход строительства станций для заправки газомоторного транспорта обсудили на совещании в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами. Мероприятие провел первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко. Он отметил, что на создание пяти новых станций из федерального и регионального бюджет...
Общество
Кубань преодолела важный статистический рубеж в борьбе с инфекцией. На сегодняшний день в крае инфекция подтвердилась у 2974 человек, из них 1644 уже полностью здоровы. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что за последние сутки в регионе подтвержден 91 новый случай коронавируса. Самому старшему пациенту 97 лет. Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре – 43, в Сочи – 11, по шесть в Кавказском и Апшеронском районах, пять – в Белореченском рай...
Exchange Rates
USD 70,934
EUR 77,857
Объявления
Разместить объявление в этом блоке Добавить