В Краснодарском крае задержан участник компании по отмыванию денег

На Кубани и в Московской области прошли задержания участников организованной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Злоумышленники разработали мошенническую схему осуществления банковской деятельности без госрегистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций для извлечения дохода в особо крупном размере. Используя расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, члены группы привлекали деньги различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег.

Деньги на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. Получив наличные, правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«В результате крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

kubnews
Белореченск
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
15 октября доступ к высокоскоростному интернету получила школа №67 сочинского села Черешня. В Сочи состоялось торжественное мероприятие, посвященное подключению к высокоскоростному интернету школы №67, расположенной в горном селе Черешня. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, школа стала первым социальным объектом, подключенным к интернету в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». В торжественной церемонии приня...
Общество
Всего в России победители конкурса президентских грантов получили выплаты на сумму 4,3 млрд рублей. Некоммерческие организации Краснодарского края получили свыше 47 млн рублей президентских грантов. Итоги второго в этом году конкурса подвел первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в число победителей конкурса вошли 34 кубанских НКО. В целом по России гранты получили более двух...
Общество
Инцидент произошел в Кореновске 15 октября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 12.12 15 октября на пульт дежурного «01» поступило сообщение о том, что по улице Школьной во время установки счетчика в квартире трехэтажного жилого дома произошла вспышка газа. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали два человека, они получили ожоги второй степени. Повреждений несущих конструкций нет, разбиты три окна. П...
Общество
В Успенском районе 18-летний и 19-летний жители Пермского края предстанут перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. 19-летнему молодому человеку также предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, зимой 2019 года 19-летний молодой человек в интернете п...
Общество
Это сделают в органах исполнительной и муниципальной власти в срок до 1 ноября. В Краснодаре прошло совещание, посвященное эффективности работы с кадровым резервом. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, совещание провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Участниками мероприятия стали руководители департаментов, министерств и управлений Кубани, а также в режиме видеосвязи главы городов и районов края. По словам Андрея Алексеенк...
Общество
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. - Женщина была должником в рамках сводного исполнительного производства о взыскании задолженности на общую сумму 187 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю. - Судебным приставом-исполнителем Тбилисского районного был составлен акт описи и ареста принадлежащего неплательщице автомобиля ВАЗ. Машину арестовали, но оставили на хранение бывшей владелице. Женщину предупредили, чт...
Общество
По материалам ФСБ на Кубани в Краснодарском крае в отношении адвоката и сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Адвокату предъявлено обвинение, а сотрудник полиции подозревается в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю, в апреле 2019 года в отношении местного жителя была организована доследственная проверка о мошенничестве. Тогда он обратился за помощью к адвокату. Последний...
Общество
Современные парки, скверы и прогулочные зоны появятся в 72 населенных пунктах Кубани. В Краснодарском крае активно ведутся работы по благоустройству общественных территорий. Как сообщает пресс-служба администрации края, до конца текущего года работы будут завершены на 105 объектах, расположенных в 72 населенных пунктах. По данным министерства ТЭК и ЖКХ региона, в настоящее время завершаются работы по созданию новой общественной территории в Курганинском ра...
Общество
Специалисты назвали симптомы, при которых необходимо сразу вызывать «скорую». По словам специалистов, инфаркт «молодеет» - сосудистые катастрофы все чаще встречаются у людей в возрасте около 30 лет. - Самым молодым пациентам кардиологического отделения Регионального сосудистого центра больницы - 23 и 19 лет. Причин тому много: стрессы, курение, отсутствие движения, нерациональное питание, наследственность и прочее, - сообщила заместитель главного врача по...
Exchange Rates
USD 64,13
EUR 70,978
Объявления
Разместить объявление в этом блоке Добавить